» » » Під путінським крилом. Хто не боїться російського президента

Під путінським крилом. Хто не боїться російського президента

Комерційний банк "Росія" використовували в потенційної схемою з відмивання грошей, в яку міг бути залучений ряд близьких знайомих президента Росії Володимира Путіна, йдеться в матеріалах Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).


Під путінським крилом. Хто не боїться російського президентаУ розпорядженні ICIJ виявилися документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка, як стверджують автори розслідування, в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції.

У документах фірми згадуються 72 колишніх і нинішніх глави різних держав, а також багато відомих компаній і люди.

Результати розслідування ICIJ публікують партнери консорціуму з ряду провідних світових ЗМІ. Над цими матеріалами працювали, зокрема, і кореспонденти програми Бі-бі-сі "Панорама".

У документах згадуються чотири фірми, так чи інакше мають відношення до Росії - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn і Sandalwood Continental.

Всі ці компанії зареєстровані в офшорах і, як стверджується, пов'язані з банком "Росія" і близькими знайомими російського президента.

Ці компанії брали участь в угодах, які експерти, які ознайомилися з документами, вважають підозрілими.

Друг Путіна

Провідний британський експерт у справах, пов'язаних з відмиванням грошей, королівський адвокат Ендрю Мітчелл в інтерв'ю програмі Бі-бі-сі "Панорама" заявив, що бачить ознаки удаваності в угодах, згаданих в документах. Він не знаходить в них звичайної комерційної логіки.

Відповідно до одного з документів, компанія Sandalwood Continental придбала якісь активи на суму в один долар і продала їх через три місяці за 133 мільйони доларів.

Sandalwood також отримала позики від що належить російському державі банку на суму 800 млн доларів. У документах немає свідоцтв надання компанією Sandalwood гарантій або виплат по цих позиках.

Том Кітінг з Центру досліджень фінансових злочинів і безпеки також заявив "Панорамі", що ці транзакції носять ознаки відмивання грошей. На його думку, ці угоди необхідно розслідувати.

"Все, що я там побачив, змушує мене сказати: стоп, ми повинні дуже ретельно розслідувати, що тут відбувається. Чи є це кредитами, списаними без явної компенсації, крім [компенсації в розмірі] одного долара, або ж це кредити, які пройшли через кілька пар рук без будь-якої видимої причини ", - сказав Том Кітінг.

Відповідно до документів, International Media Overseas і Sonnette Overseas офіційно належать віолончелісту Сергію Ролдугіна. Він відомий як друг дитинства Володимира Путіна і хрещений батько однієї з його дочок. У книзі про Путіна "Від першої особи" описуються його
знайомство з майбутнім президентом і близька дружба.

Згідно з опублікованими ICIJ документам, дохід компаній Ролдугина від угод, які експерти визнали підозрілими, склав кілька мільйонів доларів. Проте, в документах однієї з компаній, якою володіє музикант, зазначено, що вона заснована для того, щоб захистити "особистість і конфіденційність" кінцевого власника і вигодонабувача компанії.

Віолончеліст раніше говорив репортерам, що він не бізнесмен. Його залученість в складні офшорні угоди викличе підозри в тому, що хтось інший міг використовувати його компанії для вирішення своїх завдань.

Перекуповування кредитів

На початку 2011 року компанія Sandalwood Continental, зареєстрована на Британських Віргінських островах, видала кредит на 200 млн доларів компанії Horwich Trading, зареєстрованою на Кіпрі.

На наступний день Sandalwood всього за 1 долар передала права на отримання платежів за кредитом ще однієї компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах - Ove Financial Corp.

У той же день Ove за 1 долар передала ці права панамської компанії International Media Overseas, офіційно належить Сергію Ролдугіна.
Одні тільки процентні платежі за цим кредитом складають 8 млн доларів на рік.

За даними розслідування, Sandalwood Continental заснована банком "Росія", який влада США називали "особистим банком для високопоставлених російських чиновників". Власник компанії Sandalwood Continental невідомий.

"Не може бути комерційних підстав для передачі 200 млн доларів і прав на отримання щорічно восьми мільйонів за один долар", - заявив в інтерв'ю програмі Бі-бі-сі "Панорама" королівський адвокат Ендрю Мітчелл.

Це лише одна з угод, пов'язаних з російськими компаніями, які викликали підозри експертів.

Всього в документах Mossack Fonseca наводиться кілька десятків таких угод на загальну суму як мінімум 2 млрд доларів.

Наприклад, в 2007 році International Media Overseas взяла кредит на 6 млн доларів, який був списаний за все через три місяці за 1 долар.

Компанія також виступала однією із сторін в привернули увагу експертів угодах з торгівлі цінними паперами. International Media Overseas продавала папери брокеру, а на наступний день викуповувала їх за меншою ціною.

International Media Overseas заробляла також на операції з продажу цінних паперів, які розривалися ще до їх завершення. Компанія в цьому випадку отримувала компенсацію. Угода про угоду і її скасування підписувалися одночасно.

"Це не бізнес, - каже Ендрю Мітчелл, - це створення видимості бізнесу для того, щоб постійно переміщати і приховувати активи".

Рахунок для International Media Overseas Ролдугіна відкрив в одному з швейцарських банків. У документах на відкриття рахунку було питання про те, чи знає він "політично значимих осіб". Ролдугіна відповів негативно.

Акції КамАЗа і АвтоВАЗа

Ще одна компанія, пов'язана з Росією, Sonnette Overseas, згідно з документами ICIJ, брала участь в уявній нелогічною угоді з придбання акцій автомобільної компанії КамАЗ.

У 2008 році Sonnette увійшла до консорціуму офшорних компаній, які отримали опціон (право) на купівлю 27% акцій КамАЗа за 100 тисяч доларів. Тим часом, німецька корпорація Daimler в тому ж році заплатила за 10% акцій КамАЗа 250 млн доларів.

Опціон поки ще не був реалізований, проте, згідно з документами, він дає консорціуму право голосу на зборах акціонерів, а також право на отримання дивідендів.

Інша компанія, Sunbarn, увійшла в число п'яти офшорних компаній, які в 2009 році отримали опціон на покупку 20% акцій АвтоВАЗу за 50 тисяч доларів. Сума виглядає сильно заниженою - за два роки до цього французька компанія Renault викупила 25% акцій АвтоВАЗу за 1 млрд доларів.

Участь ВТБ і Аркадія Ротенберга

Як стверджується в документах, оприлюднених ICIJ, компанія Sandalwood Continental отримала кілька кредитів в цілому на 600 млн доларів від "Русского комерційного банку Кіпру". У цей період основним власником банку був російський ВТБ.

Потім ці гроші були, судячи з даних ICIJ, передані іншим офшорним компаніям. Одна з них володіє гірськолижним курортом "Ігора", що знаходиться поруч з Санкт-Петербургом.

Путін був присутній на відкритті цього курорту в 2006 році. У 2013 році на цьому курорті відбулося весілля Катерини Тихонової - директора фонду "Іннопрактіка", яку агентство Рейтер називає молодшою дочкою Володимира Путіна (російський президент не підтверджує родинний зв'язок з Катериною Тихонової, але і не спростовує).

Компанія, яка отримала гроші, зараз частково належить найбільшому акціонерові банку "Росія" Юрію Ковальчуку, якого назвали одним з "касирів" Путіна, в той момент, коли уряд США включило його до списку санкцій.

Адвокат Ковальчука заявив, що він не розуміє, чому його клієнтові задають питання, коли вся інформація про банк "Росія", яка підлягає обов'язковому оприлюдненню, знаходиться у відкритому доступі.

Компанія Sunbarn отримала кілька кредитів на 231 млн доларів від компаній, пов'язаних з бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, також є старим другом Путіна. Свідчень того, що компанія виплатила борг, немає. Незадовго до видачі кредиту "Стройгазмонтаж" Ротенберга виграла великий тендер на будівництво газопроводу "Південний потік".

"Інформаційна атака"

Ще за тиждень до виходу програми в світло прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков попередив про те, що в ЗМІ нібито готується інформаційна атака на Путіна і його оточення.

"Природно, як ви можете здогадатися, мова йде про Путіна особисто, мова йде про спроби дістатися до його сім'ї інформаційно, мова йде про друзів дитинства Путіна, про бізнесменів, серед яких Ковальчук, Ротенберг і інші, мова йде про якісь офшорні компанії , про велику кількість підприємців, яких він і в очі не бачив ", - заявив Пєсков.

Деякі російські депутати, коментуючи матеріали ICIJ ще до їх публікації, заявили, що бачать в них спроби дестабілізувати Росію, послабити її позиції в світі.

А в партії "Єдина Росія" пов'язали публікацію цих матеріалів з майбутніми парламентськими виборами.

Представники Бі-бі-сі заявили, що це розслідування несе суспільний інтерес і було проведено справедливо і неупереджено. За словами Бі-бі-сі, документи ICIJ були проаналізовані низкою незалежних і надійних експертів.

У заяві Бі-бі-сі також зазначається, що документи ICIJ були передані 107 медіа-організаціям по всьому світу.

Клієнти в вищих колах


В опублікованих у неділю матеріалах ICIJ також згадуються офшорні рахунки, пов'язані з главами інших держав або з їх сім'ями, а також з провідними бізнесменами, спортсменами і знаменитостями.

Зокрема, йдеться про угоди, проведених в інтересах:

 президента України Петра Порошенка,
 нині покійного батька прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона
 членів Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю,
 прем'єр-міністра Ісландії Сігмундур Давид Гуннлаугссон,
 дітей президента Азербайджану Ільхама Алієва,
 сина колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака,
 дітей прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа,
 чиновників ФІФА,
 футболіста Ліонеля Мессі.

Представники компанії Mossak Fonseca заявили журналістам ICIJ, що не порушують ніяких законів.

Багато з клієнтів компанії, з якими зв'язалися журналісти-розслідувачі, відкинули звинувачення на свою адресу. Зокрема, представники президента України Петра Порошенка заявили, що офшор йому був потрібен для того, щоб провести передпродажну реструктуризацію кондитерського бізнесу.

Деякі інші клієнти Mossak Fonseca вважали за краще не відповідати на питання ICIJ.

Що таке ICIJ?


Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів був створений в США в 1997 році. З ним співпрацюють понад 190 репортерів з 65 країн світу.

Матеріали ICIJ публікуються в ЗМІ-партнерах консорціуму, серед яких - провідні світові медіа-організації, в тому числі Бі-бі-сі.

У минулому ICIJ публікував розслідування про секретні рахунки в швейцарських банках, про те, як найбільші світові компанії ухиляються від сплати податків, використовуючи законодавство Люксембургу.

ICIJ проводить не тільки фінансові розслідування. На сайті організації також опубліковані матеріали про те, як тютюнові компанії лобіюють уряду країн, що розвиваються, про хижацьке і незаконному рибальстві в глобальних масштабах, статті на інші теми.

Укроп UA

0 коментарів до публікації


Ваше ім'я: *
Ваш Email: *

Підписатись на коментарі

Код: Включіть цю картинку для відображення коду безпеки
оновіть, якщо не бачите код
Введіть код: