» » » Британська поліція конфіскувала чеки на $22 мільйони

Британська поліція конфіскувала чеки на $22 мільйони

Британська поліція конфіскувала чеки на $22 мільйониВони пов'язані з підозрами щодо російського злочинного угруповання у відмиванні грошей через дві російські компанії, швейцарську фірму та інвестиційну групу з Британських Віргінських островів.


Британська поліція конфіскувала чеки на $22 мільйониВони пов'язані з підозрами щодо російського злочинного угруповання у відмиванні грошей через дві російські компанії, швейцарську фірму та інвестиційну групу з Британських Віргінських островів.

Як повідомляє Рейтер, після розслідування підозрілих торгів на ф'ючерсних ринках, що проводилося правоохоронними органами та оператором бірж Intercontinental Exchange Inc (ICE) і тривало чотири місяці, лондонська поліція в середу повідомила, що вилучила чотири чеки через шість тижнів після арешту російського брокера за підозрою у відмиванні грошей.

"Наше розслідування вказує на підозри в тому, що російська злочинне угруповання використовувало лондонський ф'ючерсний ринок для відмивання мільйонів доларів кримінальних доходів", - сказав Крейг Малліш з відділу боротьби з відмиванням грошей лондонської поліції.

Укроп UA

0 коментарів до публікації


Ваше ім'я: *
Ваш Email: *

Підписатись на коментарі

Код: Включіть цю картинку для відображення коду безпеки
оновіть, якщо не бачите код
Введіть код: